Seis individuos fueron acusados en las esfera federal por presuntamente mantener un esquema fraudulento para recibir asistencia federal dirigida a la ayuda pandémica desde que comenzó la pandemia, anunció hoy, miércoles, el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow.
Según el pliego acusatorio, estas seis personas recibieron $9,020,590.33 mediante fondos de asistencia pandémica de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y un banco que no fue identificado.
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Los acusados fueron identificados como Manfred A. Pentzke Lemus, Rodoplho R. Pagesy Roussel, Augusto A. Lemus Berríos, Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, Ligia María Lemus De Pentzke y Carlos Manfredo Pentzke Chamorro. De estos, solo Pentzke Lemus permanece prófugo. Lemus Berríos acordó con las autoridades para entregarse esta tarde, de acuerdo a Muldrow.
“Los acusados y sus compinches presentaron solicitudes de préstamos EIDL y PPP (incentivos para pequeñas empresas) fraudulentas. Los acusados y conspiradores reclutaron a otros para obtener préstamos utilizando representaciones falsas bajo falsos pretextos”, explicó Muldrow durante una conferencia de prensa en Hato Rey.
“Los acusados y conspiradores obtuvieron la información personal de otros para utilizarla y solicitar los préstamos”, agregó.
Los acusados enfrentan cargos como conspiración para cometer fraude electrónico y otros veinte cargos individuales relacionados a fraude electrónico con fondos recibidos del programa PPP y los préstaamos EIDLE.
“Continuamos investigando más de 150 personas asociadas con este esquema. Son reclutadores y solicitantes individuales de los préstamos PPP y EIDLE. También estamos investigando si alguna sanción podría ser apropiada para la institución financiera que procesó los préstamos”, dijo.
