Una investigación del Negociado de la Policía culminó con la radicación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia contra 10 personas que depositaron cheques falsos a sus cuentas personales en instituciones bancarias a través del mecanismo de foto depósito, apropiándose de $71,490.04 mediante fraude.
La fiscal Ileana Martínez Rosado, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, formuló 39 cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y traspaso de documentos falsificados contra Emanuel Pagán Chévere, Alondra Cuevas Esquilín, Sulymar D. Medina Cruz, Luis A. Rivera, Kevin J. Jiménez Matos, Thais A. Olivo Rodríguez, Alfredo J. Cruz Polanco, Marco A Santiago Marrero, Ninoshka M. Rivera Marrero y Daniel K. Osterman Díaz.
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De acuerdo con la pesquisa de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, los imputados falsificaron 13 cheques de una compañía dedicada a la distribución de alimentos, los depositaron en sus cuentas mediante transacciones separadas y, posteriormente, los cobraron.
“Los gastos en los cuales incurren las empresas como producto del fraude incrementan el costo operacional de estas, así como de las instituciones financieras, lo que al final del día termina pagando el consumidor. Por eso a través de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas le estamos dando la prioridad que ameritan dichas denuncias”, expresó el comisionado de la Policía Antonio López Figueroa.
El dinero fue retirado mediante compras, retiros, saldando deudas y giros postales. Cada individuo, menor de 40 años, obtuvo dinero de dos a tres veces en cantidades de $4,000 hasta $6,000.
Según explicó el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Rodney Ríos Medina, los actos ocurrieron entre principios de enero a mediados de febrero 2022, cuando los individuos recibieron suficiente información para obtener ese dinero.
Aunque todavía no se ha divulgado la corporación privada a la cual le robaron el dinero, debido a que el esquema continua bajo investigación, Ríos indicó que fue el mismo afectado quien reportó el fraude. Se espera que se brinden más detalles sobre la investigación en la vista preliminar que se realizará el 11 de julio.
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El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra nueve de los 10 imputados. Mientras, la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra Thais A. Olivo Rodríguez. La fianza global impuesta fue de $561,000.
“Cada imputado se expone a una pena de ocho años de prisión. Es lamentable que hombres y mujeres con toda una vida por delante se arriesguen a perder su libertad al cometer actos fraudulentos. Si creyeron que no los atraparíamos, se equivocaron. Que estos procesamientos les sirvan de lección y disuasivo a todos”, expresó Ríos Medina.
La investigación estuvo a cargo del agente Elving Castillo Hernández, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia desarrolló una alianza entre la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Oficina de la Jefa de Fiscales para reforzar el procesamiento de los casos de fraude y crímenes cibernéticos en la isla ante la alta incidencia que se ha registrado tras la llegada de nuevas tecnologías.
