Bancrédito Holding Corporation (BHC) solicitó al tribunal que descalifique al bufete de abogados McConnell Valdés (McV) como representación leal de Driven Administrative Services LLC (DAS).
Bancrédito demandó a DAS al alegar que esa empresa incumplió sus deberes fiduciarios al no comunicarse y proporcionar información a la institución, proporcionar información inexacta y negarse a dar acceso a los registros financieros del BIBTC.
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También se imputa a Driven excluir a BHC de las negociaciones con la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN); entrar en la orden de consentimiento de FinCEN y admitir hechos sin la debida diligencia; no preservar y proteger la valiosa colección de arte de BIBTC e intentar vender las obras de arte cuando no era necesario para completar la liquidación.
La firma Driven Administrative Services, fue nombrada en 2022 por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) como administrador y posteriormente, síndico del proceso de liquidación de la institución bancaria.
En una moción presentada en el Tribunal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, BHC alega que McConnell Valdés incurre en conflictos al representar simultáneamente a Driven y al demandado nominal Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
“Sorprendentemente, McV no se ha recusado de este asunto a pesar de los significativos e inevitables conflictos que le impiden proporcionar una representación adecuada. Este tribunal debe remover a McV... La representación de Driven limita materialmente la representación de McV de su otro cliente, el Banco. La reclamación pendiente de BHC también involucra acusaciones graves de conducta indebida, creando un conflicto irreconciliable entre el deber de McV hacia sus dos clientes”, plantea el documento.
Establecen fechas en caso contra Wanda Vázquez
La jueza Silvia Carreño Coll, del Tribunal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, estableció varias fechas relacionadas al caso federal contra la exgoberndora Wanda Vázquez Garced.
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Vázquez Garced fue acusada de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020. Enfrenta cargos por conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos.
La Fiscalía federal imputa a la exgobernadora un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, banquero italiano venezolano fundador de Bancrédito International Bank & Trust Corp., Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakeman para financiar su campaña electoral para la gobernación.
El 30 de junio será la fecha límite para que la Fiscalía federal presente a los abogados de Vázquez Garced y coacusados de todos los documentos identificados por un equipo de peritos que tengan el potencial de incluir información sujeta al privilegio de abogado-cliente.
Mientras tanto el periodo de descubrimiento de evidencia fue limitado al 30 de julio próximo.
Posteriormente as partes tendrán hasta el 30 de agosto para completar el proceso de designación de la evidencia.
El 1 de noviembre es la fecha límite para la radicación de solicitudes para la exclusión de ciertas piezas de evidencia.
La jueza determinó que las partes tendrán hasta el 2 de diciembre para someter propuestas de las partes para la desinsaculación y las instrucciones a impartir a los miembros del jurado electos
Las próximas vistas de estatus se efectuarán el 7 de agosto y el 16 de diciembre. El juicio está pautado para el periodo del 21 de enero al 14 de febrero del próximo año.
