El Tribunal Federal de los Estados Unidos sentenció a Zuleika Molina-Orozco, quien era contralor un club deportivo y social en Humacao a 37 meses de prisión por un esquema de fraude que supera el millón de dólares.
La sentencia fue emitida el pasado 7 de noviembre, por el juez federal Raúl Arias Marxuach en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico.
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El pasado mes de febrero, un gran jurado federal acusó a la tesorera del club deportivo y social del centro turístico en Humacao por fraude sobre un millón de dólares.
Según documentos judiciales, Molina-Orozco era el contralor de la Athletic Club, un club deportivo y social sin fines de lucro ubicado en un centro turístico en Humacao, Puerto Rico, y tenía acceso y control sobre la cuenta bancaria de la compañía. Entre octubre de 2019 y marzo de 2022, Molina-Orozco realizó de manera fraudulenta 39 transferencias electrónicas no autorizadas desde la cuenta bancaria de la empresa a tres (3) de sus tarjetas de crédito y dos (2) transferencias electrónicas no autorizadas a otra cuenta bancaria, todas por un total $1.100.283,36.
El dinero que el demandado obtuvo del esquema de fraude se usó para pagar los gastos de la tarjeta de crédito personal del demandado, para comprar una guagua Ford F-150 2020 y para transferir dinero a otras personas.
Molina Orozco se declaró culpable por el esquema el pasado 4 de abril del 2024.
