Cualquier cargo penal ha prescrito hace mucho tiempo, pero esos límites no se aplican a los casos civiles y las sanciones financieras pueden ser abrumadoras.
La pena civil por fraude al pagar menos impuestos de lo que corresponde al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS), como hizo la familia Trump según un reporte del New York Times, podría incluir una pena de hasta el 75 % de los impuestos federales impagos y el doble de la cifra impaga al estado de Nueva York, según los expertos.
Las sanciones “podrían ser altas y si se comprueban las denuncias en un tribunal, deben cobrarlas“, dijo Norman Eisen, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, en Washington, y exasesor ético del gobierno de Barack Obama.
El departamento impositivo de Nueva York dijo que analiza el largo reportaje del NYT y que sigue todas las pistas correspondientes a la investigación. La ciudad dijo que realizaría su propio análisis.
El presidente Donald Trump se defendió tuiteando que el diario lo “atacó con una pieza muy vieja, aburrida y repetida“.
La Casa Blanca calificó el reportaje de “ataque mentiroso a la familia Trump“, pero la vocera Sarah Sanders dijo que el NYT acertó en un punto: Fred Trump (padre del mandatario) no solo hacía transacciones con su hijo y actual presidente, sino que dijo de él que “todo lo que toca se convierte en oro“.
El NYT dijo que Donald Trump recibió al menos 413 millones de dólares (a valores actuales) de su padre a lo largo de varias décadas, en buena medida a través de maniobras impositivas e incluso fraude.
El informe contradice la imagen que cultiva del presidente, la de un multimillonario que se hizo con su propio esfuerzo tras recibir un préstamo de un millón de dólares de su padre.
Los expertos en derecho fiscal expresaron dudas de que el IRS inicie una investigación civil, sobre todo porque según el NYT, funcionarios de la renta ya han auditado extensamente la herencia que dejaron los padres del presidente.
“Ese barco ha zarpado“, dijo Mark W. Everson, que fue jefe del IRS durante la presidencia de George W. Bush y ahora preside el AlliantGroup, una firma de asesoría impositiva con sede en Houston. “Me preocuparía si el servicio se remontara hasta tanto tiempo atrás, dado que solo lo haría debido a la posición actual de la persona“, añadió.
Además de las maniobras para evadir impuestos sobre la herencia, el NYT informó que el padre del presidente, Fred Trump, no pagó los impuestos federales sobre regalos en el caso de siete inmuebles transferidos a Donald Trump y sus hermanos.
Eso abre otra posible línea de investigación, dijo la abogada experta en impuestos y exfuncionaria del Tesoro, Beth Shapiro Kaufman.
*Con información de AP
